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扬州警方破特大淘宝代运营诈骗案:案值四千多万抓获85人

2017-04-26 11:40 | 交汇点 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 |评论 | 扫描到手机
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核心提示:仪征的小胡像大部分年轻人一样,爱上网,也有理想,去年5月初的一天,他像往常一样上网浏览新浪微博时,被一条“淘宝代运营”的加盟广告吸引了,杭州某网络科技有限公司称:可以为客户提供开网店指导、店铺装修、营销推广培训等一系列服务。

交汇点讯 26日,扬州仪征警方发布消息,一起案值高达4000多万元的公安部挂牌督办特大淘宝代运营诈骗案,被仪征警方成功破获。目前,骨干成员何某某、邹某某等85名犯罪嫌疑人被警方跨省抓获,另有50余名犯罪嫌疑人在逃,仪征警方正对在逃的犯罪嫌疑人全力追捕。

轻信“淘宝代运营”,满心欢喜地缴费加盟

仪征的小胡像大部分年轻人一样,爱上网,也有理想,去年5月初的一天,他像往常一样上网浏览新浪微博时,被一条“淘宝代运营”的加盟广告吸引了,杭州某网络科技有限公司称:可以为客户提供开网店指导、店铺装修、营销推广培训等一系列服务。

小胡身边做微商、电商的朋友大有人在,他也想搞点副业,实现财富梦。由于自己不懂,没敢贸然行事。这下好了,自己不懂的别人都代替做了,小胡满心欢喜,立即按照广告上的QQ号码与对方取得联系。

对方自称是公司指导老师何某某,此人话风稳重,侃侃而谈,他向小胡介绍称,该公司是一家大公司,有自己的服装加工厂,且品种繁多。客户一旦加盟就能拿到一手货源,还能帮店主代发货,打理店铺,保证店铺的销量,并承诺合作后,保证店铺平均每天有7到8单的销量,每月有4000到8000元的稳定收入。而加盟方式也很简单,双方只要需签订运营服务合同,交纳服务押金就可以了,且押金是冻结在后台,客户只要完成指定销量订单,押金就会全额返还。

从开店铺到维护、发货都不需要自己操心,一天就可以赚两三百元,天下还有这么好的事?小胡也泛起嘀咕。为防止被骗,小胡留了个心眼,要求对方和自己视频聊天,先看看公司的实际情况,何某某一口答应。在视频中,小胡看到公司墙上挂着营业执照,柜子上摆满了荣誉证书,还有许多员工在井然有序地上班。此外,何某某还发了他们公司仓库发货的照片,小胡看后,确认该公司正规可靠,一颗悬着的心彻底放下了。

2016年5月12日,小胡通过QQ与对方签订了代运营服务电子合同,并按照何某某提供的支付宝账号,一次性向对方转入5800元加盟费。

骗子连环设计骗钱,生意没做成受害人幡然醒悟

很快,公司便帮助小胡在淘宝网上注册一网店,但网店运营后,经营惨淡。5月17日,小胡的网店迎来了第一个顾客,购买了一件衣服后,顾客抱怨,小胡的店铺信誉度太低、不包邮等等,小胡觉得顾客说得有道理,随即联系何老师,请其帮网店升级信誉并设置产品包邮。

何某某推荐小胡加入该公司VIP客户,只要交纳28800元,即可享受“私人定制”服务,可将信誉提升至两颗钻,同时享受店铺活动策划、延长服务时间、返利、一件代发等等服务,生意更有保障。随后,何某某还发了许多公司加盟网店的销量图片给小胡看。看过这些后,小胡深信不疑,于2016年5月28日再次签订了一份运营服务合同,并向对方支付宝账户汇入28800元。

按理说公司提供这么全面的服务,生意应该有所好转才对。可事与愿违,小胡自从网店升级后,一单生意都没做到。焦灼不安的小胡再也坐不住了,向公司反映情况,不料却被拉黑。此时,小胡才幡然醒悟,意识到自己被骗,随即向仪征警方报案。

跨省摧毁诈骗团伙,力擒85名犯罪嫌疑人

接到小胡报案后,仪征警方通过信息研判、案件串并等工作,发现该案系特大系列电信网络诈骗案。因案情重大,该案被公安部列为挂牌督办案件。仪征市副市长、公安局长黄苏晋多次召开专案组工作会议分析案情、制定侦查工作措施。经过几个月缜密侦查,终于摸清了该犯罪团伙的组织架构及潜址,该团伙披着“杭州某网络科技有限公司”的伪装,存在以“淘宝代运营”为名实施诈骗的犯罪活动。

2017年1月的一天下午,专案组抽调10余名精兵强将前往浙江省杭州、金华、绍兴等地实施抓捕,在当地公安机关配合下,一举抓获犯罪嫌疑人王某某、段某某、贺某某等3名团伙骨干成员,查获涉案电脑4台,作案车辆3辆,追缴、冻结诈骗所得资金400余万元,查封用诈骗所得赃款购买的房产3处。随后警方又展开追捕,陆续抓获团伙其他骨干成员何某某、邹某某等犯罪嫌疑人85名,另有50余名犯罪嫌疑人在逃。目前,仪征警方对在逃的犯罪嫌疑人正在全力开展追捕工作。

“四兄弟”组团诈骗,招聘员工“专业培训”诈骗技巧

审查中警方发现,这是一个特大跨省诈骗团伙,成员超过130人。在短短2年多的时间,诈骗5000余人,案件涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额超过4000万。一些嫌疑人短短几年,就通过诈骗积累了大量财富,购置了房产。

据悉,公司的4名股东原本是浙江一家公司的员工,在工作中熟悉了“淘宝代运营”这种诈骗新模式。为了便于实施诈骗,2014年8月,犯罪嫌疑人王某某、郑某某、段某某、贺某某四兄弟注册成立了杭州某科技网络有限公司,公司设立广告部、销售部、售后部、财务部等部门。一切妥当后,王某某便开始在58同城网上招聘员工,招聘来的员工都要进行专业培训,传授诈骗技巧,使公司逐步形成骨干成员固定、组织严密、公司化运作的诈骗犯罪集团。

2014年8月份以来,王某某、段某某等人通过互联网群发布诈骗信息,主要内容为:“帮助代开淘宝网店,公司有自己的工厂,生产7000余款产品,为网络代理商提供一手货源,为网店开展免费宣传推广,并且承诺合作后店铺将获得丰厚利润,平均每月有4000-8000元不等的利润”。骗取信任后,诱骗受害人缴纳3680到28800元的相关服务费,而当受害人发现自己的淘宝店铺生意并不好时,业务员就会推荐购买更高级别的服务套餐:“铜牌代理”“银牌代理”“金牌代理”“省代理”等。

狡猾的业务员会让受害人体验高端套餐服务,一时店铺访客纷至沓来,拍货单大增。其实这全是该公司人员虚假进店下单使的“障眼法”,但客户误以为购买更高级别的套餐后,店铺的生意增加了。同时,为骗取更多钱财,他们针对未交足全额套餐的客户,还会冒充公司的法律顾问,以签订合同不交尾款将追究客户法律责任为由,胁迫客户交足尾款。

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